Новости

  • Директор «Золотого фонда» арестован

    25.03.2019Директор «Золотого фонда» арестован по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
    42 пайщика уже написали заявление в полицию на общую сумму 14 миллионов рублей. На деле людей, которые не могут получить свои деньги — сотни, и это только в Иркутской области. Офисы КПК «Золотой фонд» работают во многих регионах страны.
    Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный центр «Золотой Фонд» на рынке инвестиций уже несколько лет. Четыре года назад вкладчики могли получить до 25% годовых. Офисы работают не только на территории Иркутской области, но и во многих городах страны — Новосибирск, Челябинск, Магнитогорск, Екатеринбург, Омск.
    — Ранее в 2017 году уполномоченным государственным органом были выявлены многочисленные финансовые нарушения и введён запрет на осуществление финансовых операций этим кредитно-потребительским кооперативом, — говорит руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Герман Струглин.
    Людям настоятельно рекомендовали переоформить договор на другую организацию — «ООО Деловые инвестиции» — под предлогом более выгодных условий. Директором этой компании является тот же Денис Панишев. В её адрес подано более четырёхсот судебных исков от вкладчиков. Проблемы с выплатами начались в 2018-м.
    Источник: http://vestiirk.ru/news
  • Национальный банк Бурятии провел проверку деятельности КПК СЦ "Золотой фонд"

    16.10.2018В Улан-Удэ по месту регистрации КПК находится абсолютно другая организация - ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции». Она привлекала деньги населения путем заключения договоров займа под проценты.
    При этом ООО не являлось кредитной организацией. Оно не внесено в соответствующие государственные реестры.
    По представлению Нацбанка прокуратура направила иск в суд о признании деятельности компании по привлечению денег граждан незаконной. Железнодорожный суд Улан-Удэ иск удовлетворил в полном объеме.
    Кроме того, материалы проверки в отношении ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции» направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества).
    В КПК «Сберегательный центр «Золотой фонд», зарегистрированном в Бурятии, он числится председателем правления. В «Деловых инвестициях» с местом регистрации в Иркутске - единственным учредителем.
    «Золотые фонды» открыты бизнесменом и в других городах – Иркутске, Омске, Челябинске.
    В Улан-Удэ КПК, обещавший проценты гораздо выше, чем в банках, прекратил выплачивать деньги вкладчикам.
    В соцсетях пострадавшие из столицы Бурятии призывают:
    "Не верьте этим мошенникам и идите в суд!"
    Источник: https://blogrb.ru/news/204088  
  • Водительские права нового образца и еще четыре правовых новости

    04.09.2018Документы на автомобиль с электронным чипом, сложности для владельцев бизнеса в жилом здании, новые требования к шифрованию сим-карт, регистрация автомобиля с помощью автодилера и электронные лицензии на выполнение работ в нашем регулярном дайджесте юридических новостей.
  • Отмена роуминга в России и еще четыре правовых новости за неделю

    02.08.2018Отмена роуминга в России, бесплатная регистрация компании через интернет, закон о защите права водителей на отдых, увеличение уставного капитала страховых компаний, новая маркировка табачных изделий в нашем регулярном дайджесте юридических новостей.
  • Дайджест юридических новостей от 15 июня

    17.05.2018Перенос даты запуска сервиса по проверке прозрачности контрагентов, какие долги можно платить материнским капиталом, защита от хищения средства с банковских счетов, изменения в ПДД и новые штрафы для юридических лиц в свежей подборке новостей.
  • Дайджест юридических новостей от 5 мая

    17.05.2018Кредитные сделки, пошлина за заграничный паспорт, регулирование электронных платежей, запрещенные добавки в энергетики и отказ от знака «Шипы» в свежей подборке юридических новостей.
  • Дайджест юридических новостей от 18 мая

    17.05.2018Подборка юридических новостей о которых важно знать. Расскажем о современном способе связи во время судебных заседаний, какую финансовую информацию о должниках смогут получить судебные приставы и новых правилах при регистрации юридических лиц. Также затронем вопрос дополненного состава правонарушений в области персональных данных и новых акцизных марках для алкогольных напитков.
  • Дайджест юридических новостей от 28 апреля

    28.04.2018Подборка юридических новостей о которых важно знать. Расскажем про новый вид ценных бумаг, о правилах оформления документа при причинении вреда на транспорте и новый ГОСТ проверки противопожарной защиты. Также затронем темы изменений в рекламе лекарств и причинах для внеплановой проверки земельного участка.
  • Дайджест юридических новостей от 12 апреля

    16.04.2018Дайджест юридических новостей о которых важно знать. Расскажем о том, что запретили размещать на платежных документах, кто будет следить за незаконными финансовыми операциями и как будут осуществляться контрольные закупки. Также узнаете каким способом будут наказывать взяткодателей и работодателей, которые задерживают зарплаты.
  • Дайджест юридических новостей от 21 марта

    21.02.2018Дайджест юридических новостей о которых важно знать. Расскажем о том, что изменит Минздрав в процессе приготовления блюд, где можно проходить техосмотр при оформлении ОСАГО. Узнаем про новые требования к владельцам лифтов и оформлению электронной закладной и что грозит руководителю при необоснованных тратах.